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北京首旅酒店(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会

2019-10-22 08:19:20   人气:1558

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市西城区复兴门内街51号国家饭店301会议室

(三)出席会议的普通股东及其持股情况:

注:出席本次股东大会的所有股东均为a股股东。本公司股本总额为987,722,962股,均为a股。

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

公司董事周红女士(履行董事长职责)出席并主持了会议。公司五名董事、一名监事、一名高级管理人员以及公司法律顾问、北京中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法有效,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有10名在职董事和5名出席者。独立董事张龙刚先生、梁建章先生、沈南鹏先生、孙健先生和朱建民先生因出差未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。本公司监事东海泉先生和本公司监事石磊女士因出席其他重要会议未能出席本次股东大会。

3.董事会秘书段彭中先生出席了股东大会。公司高管出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于增加公司注册资本的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司章程的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会审议的两项提案均为特别决议提案,已获出席股东及其代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦文德律师事务所

律师:陈文、邹健

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、会议提案、与会人员资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。投票结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在http://www.sse.com.cn上交所网站上披露。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由出席并加盖公章的董事和记录员签字确认;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

北京首旅酒店(集团)有限公司

2019年9月27日

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