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佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二一九年 第二次临时股东

2019-11-03 16:50:04   人气:3522

公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月31日,佛山复星科技集团有限公司在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》上发布了《佛山复星科技集团有限公司关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票和在线投票相结合的方式。以下是一些相关事项的提示:

一、会议的基本情况

(1)股东大会会议:佛山复星科技集团有限公司(以下简称“公司”)1909年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(3)会议召开的法律合规声明:公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年召开公司第二次股东特别大会的事项》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)会议时间

2.在线投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月19日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00之间。

(5)召集方式:现场投票和网上投票相结合。

1.现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议;

2.网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供网上投票平台。股东可以在上述在线投票时间通过上述系统行使投票权。

(6)会议记录日期为2019年9月12日

(7)参与者:

1.记录日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权在备案之日(2019年9月12日)下午结束时出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员;

3.证人律师。

(8)现场会议地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼

二.会议要审议的事项

(一)向股东大会提交下列提案供审议:

1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

1.01关于选举黄炳迪女士为本公司第十届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举李静女士为本公司第十届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举刘亚军先生为本公司第十届董事会非独立董事的议案

1.04关于选举刘兴坪女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

2.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

2.01关于选举罗绍德先生为本公司第十届董事会独立董事的议案

2.02关于选举周蓉先生为公司第十届董事会独立董事的议案

2.03关于选举俞樾女士为本公司第十届董事会独立董事的议案

3.关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

3.01关于选举叶志超先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案

3.02关于选举徐单荣女士为公司第十届监事会股东代表监事的议案

3.03关于选举聂海飞先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案

上述审议情况详见本公司于2019年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》和《第九届监事会第十七次会议决议公告》。

以上提案将采用累积投票制逐项表决,选举4名非独立董事、3名独立董事和3名股东代表监事。股东所持有表决权的票数是股东所持有表决权的股份数乘以候选人数。股东可以在候选人之间任意分配股东所持表决权的数量(可以投零票),但总数不得超过股东所持表决权的数量。

独立董事候选人的资格和独立性已由深圳证券交易所备案。没有异议,股东大会可以表决。

Iii .提案编码

四.会议登记方法

(一)登记方法:

1.公司股东持有与会者的营业执照复印件、股东账户卡及复印件、委托书、身份证进行登记;

2.个人股东出席股东大会,并持身份证、股东账户卡及复印件进行登记;委托代理人出席股东大会的,应当持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书和代理人本人身份证复印件进行登记。不同地点的股东可以在登记日期结束前通过传真或信函进行登记;

3.通过传真登记的股东必须在股东大会召开之日的会议前向员工出示上述有效证件进行验证。

(2)注册时间:

2019年9月17日,上午8:30-下午12: 00,下午13:30-下午17: 30

(3)注册地:

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛祖科技集团有限公司东米办事处

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。有关具体操作的详细信息和格式,请参考附件1。

其他事项

(a)会议联系信息:

联系人:冯志斌

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛祖科技集团有限公司东米办公室

邮政编码:528000

电话:0757-83988189传真:0757-83988186

(2)与会者应自行负担食宿和交通费用。

七.供参考的文件

公司第九届董事会第二十七次会议决议

公司第九届监事会第十七次会议决议

特此宣布。

附件:1。参与网上投票的具体操作程序

2.委任书

佛山复星科技集团有限公司董事会

2010年9月17日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

(1)投票代码:360973,投票缩写:佛教雕塑投票。

(2)填写投票意见

本次股东大会是所有累积投票提案,报告候选人的投票数。公司股东应在他们对每个提案组拥有的票数范围内投票。如果股东投票数超过其拥有的票数,其对提案组的投票将被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

表2:累积投票制下提交给候选人的选举选票清单

股东在每个提案组下持有的投票权示例如下:

1.选举非独立董事(例如,在表1的提案1中,如果采用平等选举,候选人人数应为4人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×4

股东可以在4名非独立董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

2.独立董事的选举(例如,对于表1中的提案2,如果采用平等选举,候选人数应为3)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人之间自由分配投票权,但投票总数不得超过其投票权。

3.股东代表和监事的选举(如表1提案3,如果采用平等选举,候选人数为3人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3

股东可以在股东代表监事的三名候选人中任意分配其在选举中的票数,但投票总数不得超过其在选举中的票数。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2

委任书

本人特此授权代表本公司(本人)出席佛山复星科技集团有限公司2010年第二次临时股东大会,并按照以下指示行使表决权。

客户名称:客户股东账号:

客户持股数量:客户签名(盖章);

委托日期:委托方身份证号:

受托人身份号码:

受托人签字(盖章):

注:1 .以上所有提案均为累积投票提案,股东应填写其拥有的票数。股东拥有的投票权数=股东代表的投票权总数×候选人人数。股东可以任意将股东拥有的表决权分配给候选人(可以投零票),但总数不得超过股东拥有的表决权。2.委托书剪贴、复印和打印有效;公司股东需要加盖公章。

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