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海澜之家股份有限公司第七届第二十九次董事会(现场结合通讯)决

2019-10-23 12:53:15   人气:3911

证券代码:600398证券缩写:蓝海房屋号码:2019-048

债券代码:110045债券缩写:蓝海可转换债券

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

蓝海家园有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2019年9月15日在公司会议室通过现场沟通方式召开。会议通知已于2019年9月9日以书面、传真和邮件形式发送给所有董事。九名董事应出席会议,九名亲自出席会议,三名监事出席会议。会议由公司董事长周建平先生主持。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定召开。

会议以无记名投票方式逐项审议并通过了以下提案:

一、审议通过《关于转让子公司股份及关联交易的议案》。

蓝海置业有限公司关于子公司股权转让及关联交易的公告见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

副董事赵方伟回避投票,其余8名非副董事(包括独立董事)同意通过该议案。

上述事项在提交公司董事会审议前,已经公司全体独立董事书面批准。

公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。

二.审议通过了《关于改变部分募集资金用途和永久补充营运资金的议案》。

蓝海家族有限公司关于变更部分募集资金用途和永久补充营运资金的公告见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。

该议案仍需提交公司2019年第二次特别股东大会审议。

三.逐项审议通过《关于签署关联交易协议、预测公司子公司与新增关联交易日常关联交易的议案》。

蓝海置业有限公司关于子公司与新增关联方签署关联交易协议及预期日关联交易的公告详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

(1)公司子公司与关联方签订《办公用房租赁协议》

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)公司子公司与关联方签订仓储服务协议

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)公司子公司及关联方签署《电子商务平台运营服务协议》

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)公司子公司与关联方签署《共享专利转让协议》

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)公司子公司与关联方签订《数据信息化管理服务协议》

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)公司子公司与关联方签订业务细分协议

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)《关于预测新增关联方日常关联交易的议案》

4.关于召开2019年第二次股东特别大会的议案已经审议通过。

决定于2019年10月8日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议上述事项,并提交股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

蓝海家族有限公司

董事会

2001年9月17日

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